¿TEMUX USÓ AL BPN PARA LAVAR DOLARES?
El diputado Ariel Kogan denunció que durante Febrero de 2005, TEMUX, a través de su presidente Gustavo Troiani, cambió U$S 1.298.131 dólares billetes en las cajas del Banco Provincia de Neuquén sucursal Capital Federal, llevándose en efectivo $ 3.792.835, en quince operaciones realizadas en nueve días. Kogan manifestó que "llegaban al banco con una valija con los dólares, los cambiaban en la caja y se llevaban en esa valija los pesos". Las operaciones se repitieron los días 18, 22, 24 y 28 de Febrero, mientras el 21 de ese mes se realizaron hasta tres operaciones de este tipo. Kogan se pregunto "¿ de donde saca TEMUX un millón trescientos mil dólares en billetes?", y explicó que esa empresa operaba una parte importante de cuota Hilton, comercializando al exterior la carne que faenaba el frigorífico CEPA S.A. Mas adelante, ampliando su explicación, el Diputado Kogan manifestó que "las operaciones de exportación le generan al exportador divisas que le son depositadas por el comprador en un Banco en el exterior en destino de la venta. Luego, esas divisas se giran al Banco argentino agente financiero del exportador, pero estas operaciones de divisas son todos ASIENTOS CONTABLES, el exportador no ve un solo dólar billete." Abundando en el análisis, Kogan detalló que " cuando el exportador lo decide, entonces el Banco Argentino le acredita en su cuenta corriente el equivalente en pesos de la exportación cobrada, pero JAMAS ACCEDE A UN DOLAR BILLETE". Kogan expresó que "alguien puede imaginarse al Presidente de TEMUX viajando con el embarque de carne a Rótterdam, cobrando su venta en efectivo en dólares billete, subiéndose al avión con una valija con miles de dólares, llegando a Ezeiza, y tomando un taxi al Banco Provincia de Neuquén para cambiar esos dólares por pesos?". "Alguien puede suponer que TEMUX guardaba un millón trescientos mil dólares en billetes debajo del colchón?" Kogan recordó que el caso TEMUX hizo explosión entre diciembre de 2004 y Marzo de 2005, y que las otras empresas del grupo: Cooperativa de Crédito Santa Elena y Santa Elena Bursátil, tenían la función de conseguir los fondos para financiar las operaciones de TEMUX. "Eran verdaderas cuevas y mesas de dinero que ofrecían rendimientos astronómicos para captar dinero y financiar a TEMUX". Finalmente, Kogan se preguntó: "¿No estuvo TEMUX usando al BPN para lavar dólares negros?". El diputado Kogan afirmó que informará de estas operaciones al Banco Central y estudiará con sus asesores si amerita una denuncia penal. El detalle de las operaciones es el siguiente:
VENTA DE DOLARES BILLETES DE TEMUX
EN LAS CAJAS DEL
| BANCO PROVINCIA DE NEUQUEN SUCURSAL CAPITAL
DURANTE FEBRERO 2005 | |||||
| | | | | | |
| | Nº COMPTE. | FECHA | DOLARES | PESOS | |
| | | | | | |
| | 8395 | 02/02/2005 | 20.000 | 58.600 | |
| | 8471 | 08/02/2005 | 85.000 | 249.050 | |
| | 12098 | 17/02/2005 | 90.000 | 261.000 | |
| | 8430 | 18/02/2005 | 50.000 | 146.000 | |
| | 8431 | 18/02/2005 | 80.000 | 233.600 | |
| | 8432 | 21/02/2005 | 20.000 | 58.000 | |
| | 8433 | 21/02/2005 | 35.000 | 101.500 | |
| | 8434 | 21/02/2005 | 100.000 | 290.000 | |
| | 8437 | 22/02/2005 | 40.000 | 116.800 | |
| | 8439 | 22/02/2005 | 50.000 | 146.000 | |
| | 8444 | 24/02/2005 | 89.900 | 263.407 | |
| | 8445 | 24/02/2005 | 70.000 | 205.100 | |
| | 8447 | 25/02/2005 | 398.231 | 1.164.825 | |
| | 7603 | 28/02/2005 | 100.000 | 293.500 | |
| | 7604 | 28/02/2005 | 70.000 | 205.450 | |
| | | | | | |
| | TOTAL | | 1.298.131 | 3.792.832 | |
