CASO DOMOVO S.A
PRUEBAS DEL PRIMER PAGO
KOGAN: “La ruta del dinero es reveladora”.
El Diputado del PJ ARIEL KOGAN, presentó en la causa DAMOVO S.A, que investigan las fiscales María Dolores Finocchietti y Sandra Ruixo, pruebas contundentes del primer paso de la ruta del dinero que habría finalizado en el primer pago de los favores recibidos por la multimillonaria adjudicación directa a esa empresa del Plan Integral de Seguridad, que piloteaban el ex Gobernador Jorge Sobisch y su Ministro de Seguridad, Luis Manganaro.
El Legislador explicó “el 28 de Enero del 2005 se realizó una operación extrañísima y sospechosa, con transferencias entre diferentes cuentas del Esatdo Provincial, que finalizaron con un pase de fondos de $21.560.240 a la cuenta de la empresa DAMOVO S.A, desde donde partieron en los días sucesivos 28 cheques correlativos por $7.986.000 que, con destino inicial a supuestas tres subcontratistas, finalizaron depositados íntegramente en las cuentas bancarias que el grupo TEMUX tenía también en el BPN, sucursal Capital Federal”.
KOGAN recordó que en una oportunidad presentó ante la justicia fotocopias de los 28 cheques intervenidos por el BPN y de los respectivos tickets de depósitos.
Explicó, además, que “este es el primer paso de la ruta del dinero que se realizó sopechosamente desde una cuenta denominada CARGOS ESPECÍFICOS, que antes de RECIBIR UN DEPÓSITO POR 22 MILLONES DE PESOS, TENÍA SALDO POR CERO PESOS".
Dijo que “sería importante investigar por qué el dinero de este primer pago itineró por distintas cuentas oficiales antes de transferírselo a DAMOVO S.A, cuando lo lógico hubiera sido que este millonario pago hubiera partido de la cuenta del Ministerio de Seguridad, que era autoridad de aplicación y contratante del Plan Integral de Seguridad en la época del ex Gobernador Jorge Sobisch y su Ministro Luis Manganaro”.
El Diputado Justicialista presentó copias de lo que serían los extractos bancarios de las cuentas por donde pasó este multimillonario pago, a las fiscales que investigan la causa, al BCRA y a la Unidad de Investigación Financiera (organismo nacional encargado de investigar el lavado de dinero).
